·
·
Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, junto a los representantes de varias instituciones, informaron sobre el caso 'Atardecer'.
Guayaquil, 9 de agosto del 2016.- Entre
el 2012 y junio del 2016, las empresas Spartan y
Clearprocess reportaron exportaciones de oro a Estados
Unidos superiores a las recibidas en ese país, lo que alertó sobre
presuntas irregularidades vinculadas con el lavado de activos.
Este
fue uno de los puntos tratados en la rueda de prensa ofrecida, este
martes 9 de agosto, por el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga
Zambrano, con delegados del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
(SENAE), Servicio de Rentas Internas (SRI), la Agencia de Regulación y
Control Minero (ARCOM), la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la
Unidad de Lavados de Activos de la Policía Nacional.
Las
instituciones involucradas intervinieron con un análisis pormenorizado
de su gestión en este caso denominado 'Atardecer', en el que existen 7
personas detenidas por lavado de activos.
Byron
Valarezo, director General de la UAF, indicó que mediante alertas
generadas en los años 2012 y 2014, se conoció que la exportación de oro
de Ecuador superó la producción del metal en el país.
Conocida
la situación se analizó el caso, y sus resultados fueron puestos a
conocimiento de la Fiscalía para el inicio de una investigación, al
determinarse que ambas empresas son las que tendría la mayoría de
exportaciones.
Fabián
Soriano, subdirector de Operaciones de la SENAE, manifestó que la
institución estudió la cantidad de venta en dólares y los volúmenes de
oro exportados por las empresas investigadas a otros países.
La
exportación del producto fue comparada con las importaciones recibidas
por EEUU, determinándose que el movimiento comercial de estas compañías
fue irregular.
Por
ejemplo, ambas empresas realizaron 217 exportaciones de oro a Estados
Unidos, número que es superior al compararlo con las 131 importaciones
de ese metal, recibidas por el país norteamericano, entre el 2012 y junio del 2016.
Lorena
Freire, subdirectora General de Cumplimiento Tributario del SRI,
indicó que dentro de la revisión se detectaron compras a contribuyentes
sujetos al RISE (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano), llamando la atención que este tipo de adquisiciones cubren entre el 99 y 100% del total de compras de oro.
Esto
va en contra de la Ley de Régimen Tributario Interno, que establece la
imposibilidad de que se puedan acoger al RISE quienes se dediquen a
actividades de extracción y comercialización de sustancias minerales
metálicas.
La
directora Ejecutiva de ARCOM, Cristina Silva, indicó que la
institución actúa como agencia reguladora de control de las compañías
encargadas de la producción de oro en el país.
“Existe
un control en la emisión de los certificados de exportación de oro
hacia otros países, esto permitió identificar que algunas
comercializadoras no reportaban sus exportaciones, que correspondían a
montos económicos altos, esto no fue reportado ni ingresado a las arcas
del estado”, expresó Silva.
La
fiscal del caso, Diana Salazar, expresó que la investigación se realiza
de manera coordinada con las otras instituciones involucradas, con base
en los informes emitidos por la SENAE, SRI y la ARCOM.
Con
base en estas investigaciones, la Fiscalía del Ecuador, realizó un
operativo en tres ciudades del país, en el que se recaudó elementos de
convicción que demostrarían la participación de los 7 procesados que se
encuentran con prisión preventiva.
Entre
los detenidos se encuentran accionistas de las compañías involucradas,
Spartan del Ecuador y Clearprocess. Para el mes de septiembre se espera
el cierre de la instrucción fiscal, por lo que continúa el proceso
investigativo.
El
fiscal general Galo Chiriboga, concluyó con el agradecimiento a las
instituciones que colaboraron con la Fiscalía en este proceso, pues
contribuyeron en la investigación fiscal.
Datos:
La
Fiscalía General del Estado sigue un proceso investigativo por el
presunto delito de lavado de activos, por movimientos inusuales de
dinero en la exportación de oro hacia los Estados Unidos.
En
el operativo “Atardecer”, realizado el 17 de junio del 2016, la
Fiscalía allanó 22 propiedades en las ciudades de Quito, Guayaquil y
Machala. Incautó 100 vehículos, dinero en efectivo, armas y
documentación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario